Группа мошенников, обналичивших более 800 миллионов рублей, услугами которых пользовались, в том числе организации, сотрудничавшие с Минобороны России, выявили оперативники. Об этом рассказали в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
«Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Как рассказали в ведомстве, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Было создано более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов, сообщается в релизе.
Координировала деятельность заместитель руководителя отдела одного из московских банков, которая занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов.
«В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания», — говорится в сообщении.
